近日，云南建水警方破获一起以办理信用卡、刷卡机进行诈骗的系列案件。抓获犯罪嫌疑人1名该犯罪嫌疑人假借银行工作人员身份行骗建水10余人受骗。
2023年6月3日，一名自称是某银行的工作人员联系被害人李某，声称可以为其上门办理该银行的大额信用卡，被害人李某表示有意愿办理。
6月4日，一名男子来到李某家中声称帮李某办理某银行信用卡。在对方的引导下，李某向男子提供了身份证、储蓄卡、信用卡。并在和刷卡机上进行操作，在刷卡机上输入密码。
接着，该男子称信用卡已申办成功，并送给被害人李某六台刷卡机后便离开了。6月11日，被害人李某发现其6月4日被男子刷卡转走了六笔钱，共计2394元。
民警立即对案件进行立案侦查，于6月14日在玉溪市红塔区成功将犯罪嫌疑人黄某抓获。
经审讯，犯罪嫌疑人黄某对其于6月2日至5日，在建水县城及多个乡镇，以激活刷卡机或者交纳刷卡机押金，办理大额刷卡机为借口，多次诈骗钱财的违法犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人黄某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
据了解，警方目前很可能在突击审讯，预计会有更多的同行落网。因为坦白从宽，检举他人也可以减刑，不如把上家举报了给自己减轻处罚。
基本这类案件背后都会挖出更多的人，比如5月份甘肃平川警方抓获了一个利用电销POS机诈骗押金的，最后查出当地4-5家同行，又查出银川、内蒙等地提供数据以及POS机的上家。
还有去年深圳、河南、山东、东北等地抓获的电销，基本也是先抓住了一个小的，后面侦破出来了一个又一个大的。
近两年以来，支付行业刮起了一股工单热潮，相当多代理商都在搞工单模式获客，而且门槛也越来越低，几百块就可以入门……
当一种拓客模式人人都在搞的时候，整个行业便陷入了内卷，据知情人士透露，当下单个客户的转化成本平均达到-210元，而且还有同行互相恶性切机，不骗押金根本连本钱都收不回来。
一旦到了这个境地，就是比下限的时候，越没下限越能赚到钱，无论是工单掺水，还是反复卖同一拨数据，早已成为常态。而且很多代理商管理问题也非常严重，业务员为了拿提成也是能骗则骗，骗完押金就玩失联……
而这一些，都将在接下去的时间里慢慢付出代价，据多家用工单装机的团队介绍，最近已经开始买不到工单了，想必部分卖工单的团队也已“失联”，而剩下的估计也暂时停业了吧……
还是那句话，违法的东西不能搞，搞不好钱没赚到，人还被抓了……
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