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2023年7月底,东台市公安局网安大队接到线索:网上一个叫99智能管家通过访问非法支付渠道,APP软件虚构发起信用卡网络交易,帮助用户提取手续费和佣金,实现信用卡套现和预付款。东台警方接到线索后,立即展开调查。

盐城东台市公安局网安大队二中队民警尹丽海介绍了此案。 这个app程序增加了很多虚假的交易类型,“比如餐饮、超市或者KTV,用户只需要在上操作。平台受理还款人需求后,可通过第三方和第四方支付公司套现预留金额,扣除一定手续费后返还给用户,用户用于偿还当月账单。”

事实上,这种重复相当于推迟账单,但总欠款并没有改变。“该平台还将向用户收取0.65%的手续费,以偿还本月的账单。这样,用户的支出就会增加。” 尹警官补充说。经过近一个月的调查,东台警方发现,湖北宜来久久网络科技于2019年2月开发了这款“99智能管家”APP软件。为了避免打击,APP只支持点对点推广,没有在APP店上架发行。

与此同时,犯罪嫌疑人刘、程等主犯也将该软件出售给重庆、浙江等地的代理商,从中获利,成功吸引了10多万会员。涉及37万多张银行卡,公司有自己的线下代理,各级代理2000多人。当警方赶到湖北省相关公司的注册地址时,他们发现这是一家洗车公司。随后,警方在武汉进行了大量的访问、调查和证据收集,最终确认洗车公司从事信用卡套现业务。

在充分掌握了相关证据后,2023年8月,东台警方派出90多名警察到广东、湖北、山西、北京等地逮捕嫌疑人。盐城市东台市公安局网络安全大队队长薛东生介绍了此案,逮捕了56名嫌疑人,发现涉案资金超过6亿元,并申请公安部在全国范围内开展集群活动,有效清除了在线癌症,保持了网络空间的稳定。目前,此案正在进一步处理中。

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