回顾2023年支付公司的累计罚款。其中，1000万罚款2张，100万罚款9张。瑞银信被罚款近9000万元6次(其中一次因5次违规被罚款6124万元)。但汇款、快钱、现代金融控制、联动优势、卡友、中汇、盛迪嘉、易联支付等。尚未查询违规处罚记录。
TOP1：瑞银信违规被罚款867.13万元
1月10日，根据中央银行重庆营业管理部发布的行政处罚信息，瑞银信重庆分行因违反相关反洗钱规定被罚款809.5万元，相关责任人员被罚款15.4万元；
1月10日，根据杭州分行发布的罚单信息，瑞银信浙江分行根据《中国人民银行法》警告没收违法所得502.77万元，并处罚款49.46万元。上述罚款总额为1002.23万元；
3月26日，根据深圳分行行政处罚信息，瑞银信因五项违法行为被处罚6124万元，三名负责人同时被处罚；
4月29日，根据郑州分行行政处罚信息，瑞银信河南分公司因9起违法行为被处罚680.5万元，两名负责人被处罚20.5万元；
7月7日，根据中深分行行政处罚信息，瑞银信未按规定建立并实施特殊商户资格审查制度；未按规定建立和实施档案管理制度的，处罚12万元；
9月28日，根据济南分行的处罚信息，瑞银信山东分行因违反银行卡收单业务相关法律法规被处以3万元罚款。
TOP2：银盛违规被罚款1155.5万元
1月22日，根据郑州中央分行的行政处罚信息，银盛支付河南分公司因未按规定管理特殊商户等四种违法行为被警告并处以55万元罚款；
3月17日，根据重庆分行的行政处罚信息，银盛支付重庆分行未按要求管理收款银行结算账户；未按规定管理特殊商户的；央行重庆营业管理部对未按要求实施相关风险管理措施的违法行为处以万元罚款； 4月3日，根据深圳分行的行政处罚信息，银盛支付因未履行客户身份识别义务和未提交可疑交易报告而被罚款40万元；当时董事长因责任被罚款2万元； 7月13日，根据宁波分行的行政处罚信息，银盛支付宁波分行因未建立相关制度措施或风险管理措施而被罚款535万元，4名相关责任人被罚款27万元； 9月7日，根据长春分行的行政处罚信息，银盛支付吉林分公司使用个人银行结算账户作为收据结算账户，未履行客户身份识别义务，罚款26万元； 11月25日，根据深圳分行行政处罚信息，银盛支付未对实体商户收据业务进行本地化经营管理；为非法交易和虚假交易提供支付服务，发现客户涉嫌或涉嫌违法行为未按规定采取有效措施，被罚款304万元。同时，董事长被警告，罚款27.5万元。TOP3 ： 嘉联违规被处罚1000万人 万元
9月1日，根据深圳分行行政处罚信息，嘉联支付未按规定建立相关制度措施或风险管理措施，与身份不明的客户进行交易，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告，处罚941万元；3名负责人共处罚35万元；9月28日，据济南分行处罚消息，嘉联山东分公司因违反银行卡收单业务相关法律法规，受到警告处罚，并处以24万元罚款。
TOP4 ： 腾付通违规被处罚6144 万元
根据深圳分行行政处罚信息，12月31日，腾付通因11项违规行为被罚款614万元。
TOP5 ： 环迅违规被处罚521.5 万元
10月23日，根据青岛分行行政处罚信息，由于商户实名制落实不到位、商户收单结算账户设置不规范、商户交易记录与资金结算记录不匹配、未按规定履行客户身份识别义务，被责令限期改正，并处罚款518万元；相关负责人被处罚3.5万元。
TOP6 ： 易生违规被罚款309.94 万元
1月16日，根据天津分行行政处罚信息，易生支付违反《银行卡收单业务管理办法》和《支付机构反洗钱、反恐怖融资管理办法》的有关规定，责令限期改正，没收违法所得65.22万元，罚款.22万元，罚款25.44万元；警告直接责任人，罚款15万元。
TOP7 ： 杉杉德违规被处罚2422.5 万元
9月25日，根据西安分行的行政处罚信息，山德支付陕西分行因跨省收单业务等5项违规行为被处罚226.5万元；两名负责人各处罚8万元。
TOP8 ： 206年中付违规累计处罚206年.45 万元
4月22日，根据长沙分行行政处罚信息，中国支付长沙分行因特约商户实名制落实不到位等7起违法行为被限期改正，给予警告，没收违法所得39.95万元，罚款.5万元，罚款197.45万元；对方负责人警告，罚款6万元；5月29日，根据深圳分行行政处罚信息，中付因未备案开展银行卡收单业务被处罚3万元；
TOP9 ： 开店宝违规被处罚1177 万元
2月26日，根据南京分行的行政处罚信息，江苏分行未按规定实施特殊商户实名制度、收款银行结算账户管理和档案管理；未按规定设置和发送收单交易信息；5月9日，根据拉萨分行的行政处罚信息，开店宝支付西藏分公司因“违反银行卡收单业务管理、客户身份识别、客户身份信息保存等相关规定”被罚款22万元，相关责任人员被罚款1万元；9月25日，根据西安分行行政处罚信息，开店宝支付陕西分公司因跨省收单业务等6项违规行为被罚款36万元；
TOP10 ： 易宝违规被处罚866 万元
7月15日，根据大连分行的行政处罚信息，易宝支付大连分公司因违反支付结算相关业务规定被处罚86万元。
TOP11 ： 合利宝违规被罚款79.2 万元
1月14日，根据哈尔滨分行的行政处罚信息，合利宝黑龙江分公司因违反《银行卡收据业务管理办法》被处罚8万元；4月22日，根据长沙分行的行政处罚信息，合利宝湖南分公司因违反9项违规行为被限期改正，没收违法所得11750.01元，并处70万元罚款。
TOP12 ： 海科融通违规被处罚766
万元
1月7日，根据海口分行行政处罚信息，海科融通海南分行未按规定设立收单银行结算账户，未严格执行商户实名审核要求，未按规定管理小微商户收单业务受理信用卡，未按规定采取有效措施对可疑交易采取有效措施，被警告并处以41万元罚款；9月28日，根据济南分行行政处罚信息，海科融通山东分行因违反银行卡收据业务相关法律法规被罚款5万元；10月12日，根据海口分行行政处罚信息，海科融通海南分行因未履行客户身份识别义务被罚款28万元；相关负责人被罚款2万元。
TOP13 ： 国通星驿支付违规被罚款62.78 万元
7月13日，根据南昌分行行政处罚信息，国通兴义江西分公司因特约商户实名制落实不到位，被罚款3万元；因未按规定设置、发送收据交易信息，被警告没收违法所得775.26元，罚款50万元；警告有关责任人员，罚款5万元。
综上所述，反洗钱、非法收据、清算规定仍是重灾区，全国开展的云剑、断卡专项行动严重打击了非法现象。它甚至可能会影响整个代理系统的健康运行，因为支付公司的事情，毕竟，羊毛羊。错误的选择，努力是徒劳的。
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